ธนาคารสิงคโปร์เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย

 

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะเหตุว่าหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมความพร้อมที่จะสืบสวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวพันกับเรื่องอื้อฉาวการถูเงินที่มีความชมรมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามไถ่เกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การไต่สวนเกิดขึ้นภายหลังจากการปราบปรามอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับตัวสิบคนโดยกล่าวมาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนปรากฏตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้แย้งว่าบุคคลกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับเพื่อการบิน.เงินทองของพวกเขาถูกยึด แม้กระนั้นยังคงมีความกังวลใจว่าพวกเขาอาจแอบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมเอกสารเพื่อหลบหลีกการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือชาวจีนต้นกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมแผนการดังกล่าวเขาอ้างถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ แม้กระนั้นยอมรับว่าเขาไม่ทราบตำแหน่งหรือการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งย้ำความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้

 

Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในสมัยก่อน

 

การทำงานที่โดดเด่นนี้แสดงถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมต่อของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวเนื่องกับโครงงานถูเงินและประเมินคุณภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อเสียสำหรับในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่รู้จักกับการโต้แย้งกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่โด่งดัง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse นำมาซึ่งการทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเพราะว่าข้อเสียในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS จัดเตรียมที่จะสอบปากคำ Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจเกี่ยวกับสมรรถนะของสถาบันการเงินวิถีทางปฏิบัติในการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์.ผลของการไต่สวนจะเผยออกมาว่า Credit Suisse ศึกษาจากข้อผิดพลาดในอดีตหรือเปล่าปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที